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北京康辰药业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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原标题:北京陈康制药有限公司2019年第一次特别股东大会决议公告

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证券代码:证券简称:公告编号。陈康制药有限公司:Pro 2019-062

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性分别承担连带责任。

重要内容提示:

是否有否决本次会议的议案:第

1号,会议及出席情况

(1)股东大会日期:2019年10月28日

(2)股东大会地点:北京市密云区经济开发区盛兴南路11号公司四楼会议室

(3)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(4)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的要求,以及

本次股东大会由公司董事会召集,并发出通知,由公司董事长王席绢女士主持。会议的投票方式是现场投票和在线投票相结合。本次会议的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(5)公司董事、监事和董事会秘书出席

1。该公司有9名现任董事和4名与会者。独立董事谢符兵、独立董事傅钟鸣、独立董事苏钟毅、郑维河董事、陆小波董事因工作原因未出席会议。

2.公司有3名现任监事,其中2人出席了会议。主管汪洋先生因工作原因没有出席会议。

3。公司董事会秘书唐宋智先生出席了会议。其他公司高管出席了会议。

2。提案评审

(1)非累积投票提案

1。提案名称:关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案

审核结果:批准

投票状态:

2。提案名称:自有资金现金管理提案

审核结果:批准

投票状态:

(2)涉及的重大事项。股东投票情况小于5%

(3)股东大会律师事务所见证人

3、律师见证人

1、德恒律师事务所

律师:孙李嫣、翟爽

2、律师见证结论意见

考虑证人律师、公司本次股东大会召开程序、本次股东大会与会人员资格、 召集人的资格和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,会议表决结果合法有效。

4。供将来参考的文件目录

1。经与会董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2。律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

北京陈康制药有限公司

2019年10月29日

(责任编辑:DF506)